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时间:2025-05-31 07:42:43 作者:聚焦文化IP赋能国产动漫发展 《荣耀之章:命运篇》研讨会举办 浏览量:53247

  中新网鄂尔多斯9月20日电 (记者 张林虎)20日,记者从内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗公安局获悉,该局破获一起以抢购“神秘礼盒”虚拟产品为名实施传销的案件。此案涉及安徽、山东、江苏等11个省区市,涉案资金16.6亿元,参与传销人数达1.5万余人。

  今年3月,杭锦旗公安局发现,居民杜某的银行卡交易异常,经过进一步分析研判,杜某涉嫌组织、领导传销活动。杭锦旗公安局成立工作专班,全力开展案件定性、研判分析、调查取证工作,一个网络传销组织的黑色面纱逐渐揭开。

  经查,杜某在一网站注册会员后,在网站内设立“商城”,通过网络聊天工具进行推荐,买卖名为“神秘礼盒”的虚拟物品,以在群聊时“发红包”的方式引诱他人参与。

  该平台通过抢购“神秘礼盒”的手段吸纳参与者,诱使参与者发展下线购买“礼盒”,上线可赚取“拉人头”收益,形成多层级“金字塔式”结构。每一个层级人员购买“神秘礼盒”进行二次销售后,均需向上级管理者上交部分获利和“销售上架费”,传销组织者以此达到非法敛财的目的。

  该案线索复杂、资金链条交错、涉及人员众多,专案组从海量交易数据中抽丝剥茧,通过对万余个涉案账户、上百万条涉案信息进行全面分析研判,梳理出该传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况,成功锁定嫌疑人。

  此后,专案组辗转安徽、江苏、山东、吉林等地,在多地多警种的通力协作下,将6名传销组织骨干成员全部抓获归案。

  目前,案件正在进一步侦办中。(完) 【编辑:王超】

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答:金融是国民经济的血脉,作为资源和权力高度密集的领域,较之传统腐败犯罪,金融领域职务犯罪涉案金额大、涉及范围广、传染性强,不仅极大扰乱了金融市场秩序,造成巨额国有资产流失,还会导致金融监管措施失灵,严重危害金融安全,给实体经济造成巨大冲击,影响社会经济安全稳定。习近平总书记在十九届中央纪委三次全会上强调要“加大金融领域反腐力度”,在四次、五次全会上进一步指出要“深化金融领域反腐败工作”,“做好金融反腐和处置金融风险统筹衔接”。2021年8月17日,习近平总书记亲自主持召开中央财经委员会第十次会议并发表重要讲话,强调“要统筹做好重大金融风险防范化解工作,一体推进惩治金融腐败和防控金融风险”。这充分体现了以习近平同志为核心的党中央对金融反腐和风险防控的高度重视。2023年2月23日,中共中央政治局常委、中央纪委书记李希在二十届中央纪委二次全会报告中提出要突出重点领域,深化整治金融、国有企业等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败,再次彰显了党中央不断推动金融反腐向纵深发展的决心。近年来,全国各级检察机关职务犯罪检察部门按照党中央和最高检关于维护国家金融安全的总体要求,充分发挥检察职能,依法惩治、积极预防金融领域职务犯罪,取得良好效果。但由于此类犯罪具有专业性强、手段隐蔽等特点,利用金融资本运作和市场交易之名实施犯罪的情形日益增多,实践中对罪与非罪区分、权钱交易本质把握、构成要件理解、公职人员身份认定、涉案事实证据审查等方面存在诸多认识分歧,亟需加强理论研究和实践指导。我们编发此批指导性案例,旨在为各地检察机关准确认定事实、适用法律提供参考借鉴,以切实增强金融领域反腐的精准性,同时也推动各地紧密围绕金融领域职务犯罪新趋势和新特点,深入研究办案中出现的疑难问题,为更好地打击防范金融领域腐败提供实践样本。

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